ألقت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند القبض على مدير صندوق سابق من صندوق Axis Mutual Fund بسبب تورطه في مخطط تداول داخلي كبير مرتبط بمحطة تداول في دبي، حسبما أعلنت إدارة التنفيذ (ED) يوم الأحد (3 أغسطس).
تم القبض على فيريش جوشي، المدير السابق للتداول في صندوق Axis Mutual Fund – وهو أحد أكبر شركات إدارة الأصول في الهند – في 2 أغسطس، بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). وقد أمرت محكمة خاصة ببقائه في حجز ED حتى 8 أغسطس.
جاء الاعتقال بعد سلسلة من المداهمات الوطنية التي نفذتها ED في 1 و2 أغسطس، مستهدفة مواقع متعددة عبر الهند بما في ذلك مومباي، دلهي، جوروجرام، لوديانا، أحمد آباد، بهوج، بهفنجار، وكولكاتا. خلال هذه العمليات، قامت السلطات بتجميد أصول يُشتبه في كونها عائدات جريمة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم وأرصدة البنوك بقيمة تقارب 7.4 مليون درهم.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يدير صندوق Axis Mutual Fund، وهو جزء من مجموعة Axis Bank، أصولاً تزيد قيمتها عن 85 مليار درهم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وفقًا لـ ED، أساء جوشي استخدام بيانات التداول السرية بين عامي 2018 و2021 لوضع صفقات استباقية من خلال حسابات وهمية، وهي ممارسة تُعرف بالتداول الداخلي. ويدعي أنه شارك هذه المعلومات غير العامة مع وسطاء كان لديهم وصول إلى محطة تداول في دبي، مما أتاح لهم تنفيذ الصفقات بتعليماته ودفع له رشاوى نقدية.
في بيان صحفي سابق، ذكرت ED أن هناك كيانين في الخارج، بما في ذلك واحد تم إنشاؤه في دبي، قد تم تأسيسهما باستخدام الأموال المختلسة. وزُعم أن العائدات استخدمت لشراء عقارات في المملكة المتحدة وتشكيل ودائع ثابتة واستثمارات في الهند، حسبما قالت ED.
قال المستثمر المخضرم المقيم في دبي، شانكار شارما، مؤسس GQuant Investech، إنه يأمل أن يتم متابعة القضية حتى نهايتها. “تعتمد نزاهة السوق على كيفية التعامل الحاسم مع مثل هذه الانتهاكات”، قال شارما لـ خليج تايمز.
التداول الداخلي هو ممارسة سوقية غير قانونية حيث يستغل المتداولون المعرفة المسبقة بصفقات العملاء الكبيرة لتحقيق مكاسب شخصية. تعتبر انتهاكًا خطيرًا لثقة المستثمرين وممنوعة بموجب قانون الأوراق المالية الهندي.
