أفادت وزارة الداخلية في بيان أن التحقيقات كشفت عن بدء القضية بعد الحصول على معلومات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. تم تشكيل فريق بحث ميداني دقيق أسفر عن اعتقال 7 متهمين (6 مصريين وسوري واحد) متورطين في إدارة أنشطة غير قانونية. كانت العمليات تتضمن تحويل أموال من خارج البلاد عبر شخص مقيم في تركيا، حيث تصل المبالغ إلى 25 ألف دينار كويتي أو أقل في كل مرة، ليتم إدخالها وتوزيعها نقدًا على المشاركين بطرق غير رسمية. بلغ إجمالي الأموال المضبوطة 153,837.25 دينار كويتي. كما أوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال، وأحيل جميع المتهمين مع الأموال المضبوطة وكامل ملف التحقيقات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
