لأكثر من عقدين، يعتقد أن مويدينابا عُمَر بيري قد أدار شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات العربية المتحدة للاحتيال على الموردين بملايين الدولارات. ولكن امرأة هندية واحدة فقدت أموالها في عملية احتيال قام بها رفضت الاستسلام وربحت في المحكمة.
في الشهر الماضي، وجدت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية أن بيري، وهو مغترب هندي يبلغ من العمر 52 عامًا من كارناتاكا، مذنب في الاحتيال على شاهينا شابير، مالكة شركة بنبال تريدنج، بمبلغ 37,878 درهم باستخدام شيك مزور. وبعد أربعة أيام، تم ترحيل بيري، الذي كان مطلوبًا أيضًا في الهند في قضية عملة مزيفة، إلى مومباي، منهياً فترة طويلة من الهروب من القانون.
كانت شركة شاهينا قد زودت شركة سيفن إميريتس سبايسز، وهي شركة يترأسها بيري، بمنتجات الضيافة في يونيو 2023. وقد تم الإبلاغ عن عملية الاحتيال لأول مرة من قبل خليج تايمز.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع خليج تايمز على قنوات الواتساب.
قالت شاهينا لـخليج تايمز: “لقد بدأت عملي للتو. فقدان هذا المال كان صدمة كبيرة”، وأضافت: “لكنني لم أكن مستعدة للاستسلام. كنت أعلم أنه إذا نظر الأشخاص المناسبون إلى القضية، فسيتم فعل شيء. أخبرني الكثيرون الذين فقدوا أكثر أنها لا تستحق المتابعة، وأنها لن تؤدي إلى أي مكان. لكنني كنت أثق في هذا البلد ونظامه القانوني. لقد كنت أؤمن حقًا بأن الإمارات ستقف إلى جانب المظلومين.”
تذكرت كيف أن بيري استغل الوضع. “كان يعرف كيفية استغلال النظام. لم تكن أي من الشركات باسمه. استخدم أشخاصاً عاطلين عن العمل من الهند كواجهة. ولكن عندما التقاني، قدم نفسه كمالك. هذا ما ساعد في الإيقاع به.”
أشادت شاهينا بشرطة عجمان لأخذ شكواها بجدية والتصرف بسرعة. “لوصلت القضية إلى هذه المرحلة، الفضل يعود لشرطة عجمان.”
قالت إن عائلتها كانت أكبر دعم لها. “اليوم، نحن جميعًا فخورون بأننا قد مررنا بهذه التجربة معًا.”
شاهينا شابير
حكمت المحكمة لشاهينا بمبلغ 41,878 درهم كتعويضات مادية ومعنوية، محملة بيري وشريكًا آخر المسؤولية بشكل مشترك. “أشعر بالارتياح. لقد تحققت العدالة”، قالت. “لقد تابعت هذه القضية ليس فقط لنفسي، ولكن لأظهر لأصحاب الأعمال الصغيرة الآخرين أن الأمر يستحق القتال. كما يرسل رسالة واضحة بأن الاحتيال لن يتم التسامح معه هنا. لقد زاد هذا التجربة من ثقتي في النظام.”
التحقيقات التي أجرتها خليج تايمز، بدعم من شهادات أصحاب الأعمال المتضررين وتوثيق المعاملات، أظهرت أن نموذج الاحتيال الخاص ببيري كان بسيطًا ولكنه فعال. كان يقوم بإنشاء شركات تبدو شرعية مع مكاتب وتراخيص تجارية، ثم يتظاهر بأنه موظف. بمجرد الحصول على البضائع باستخدام شيكات غير صالحة، يتم إرسال ما يسمى بالمالكين بسرعة خارج البلد. في الوقت نفسه، كانت البضائع تُباع لأطراف ثالثة.
تم ربط بيري بما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة كهذه، وفقًا لتحقيقاتنا. وتشمل هذه الشركات رويال للتجارة العامة، برازا للتجارة العامة، لايف لاين للتجارة الجراحية، وسالم للأجهزة الكهربائية.
مويدينابا عُمَر بيري
“لقد خسرت بضائع بقيمة 60,000 درهم لشركة رويال للتجارة العامة في عام 2016”، قالت ي.إ، سيدة أعمال فضلت عدم الكشف عن اسمها الكامل. “أنا سعيدة جدًا برؤية العدالة تتحقق أخيرًا.”
تم القبض على بيري في أغسطس 2023 وظل في السجن حتى إدانته في 16 يونيو. في 20 يونيو، تم ترحيله إلى الهند، حيث يواجه اتهامات في قضية رفعتها وكالة التحقيق الوطنية (NIA)، وهي الهيئة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب في الهند. تتعلق القضية بتهريب عملات هندية مزورة. تم إصدار إشعار أحمر ضده من قبل الإنتربول في عام 2013.
وفقًا للسلطات الهندية، تتبعت وكالة التحقيقات المركزية (CBI)، وهي الوكالة الرئيسية للتحقيقات الجنائية في الهند، بيري بمساعدة شبكة الإنتربول العالمية.
رفضت عائلة بيري التعليق على إدانته أو ترحيله.
