تم رفع قضية ضد الممثلة الهندية شيلبا شيتي، وزوجها راج كوندرا، وشخص آخر بتهمة الاحتيال على رجل أعمال بمبلغ يزيد عن 600 مليون روبية هندية (حوالي 25.15 مليون درهم).
الشكوى التي قدمها رجل الأعمال ديباك كوثاري، المدير في شركة Lotus Capital Financial Services Ltd، تدعي أن الحادثة وقعت بين عامي 2015 و2023. زعم كوثاري أن الزوجين أخذا المال بحجة توسيع أعمالهم ولكن استخدموه في النفقات الشخصية بدلاً من ذلك.
وفقاً لكوثاري، في عام 2015، اقتربت شيتي وكوندرا منه عن طريق وسيط يطلبان قرضاً بقيمة 750 مليون روبية لشركتهم Best Deal TV Pvt. Ltd، التي تروج للمنتجات الحياتية وتدير منصة تسوق عبر الإنترنت. وكان معدل الفائدة المقترح 12 بالمائة.
لاحقاً، طلبا منه توفير الأموال كـ “استثمار” بدلاً من قرض، مؤكدين له على عوائد شهرية وسداد المبلغ الأصلي.
ادعى كوثاري أنه حول 319.5 مليون روبية في أبريل 2015 بموجب اتفاقية اشتراك في الأسهم، و285.3 مليون روبية أخرى في سبتمبر 2015 بموجب اتفاقية تكميلية. تم إيداع المبلغ الإجمالي في حسابات بنك Best Deal TV.
زعم كوثاري أن محاولاته المتكررة لاستعادة الأموال باءت بالفشل، واتهم الزوجين بـ “استغلال المال بغير أمانة” لمصلحتهما الشخصية.
تقوم وحدة الجرائم الاقتصادية في الهند بإجراء تحقيق مفصل في المعاملات المالية، والاتفاقيات، والاختلاس المزعوم للأموال.
