لأكثر من عقدين من الزمان، يُعتقد أن مويدينبا أومير بيري قد عمل من خلال شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات العربية المتحدة التي احتالت على الموردين بملايين الدراهم. لكن امرأة هندية واحدة خسرت أموالاً في عملية احتيال قام بها، رفضت التراجع وفازت في المحكمة.
في الشهر الماضي، وجدت المحكمة الاتحادية الابتدائية في عجمان بيري، وهو مغترب هندي يبلغ من العمر 52 عامًا من كارناتاكا، مذنباً بالاحتيال على شاهينة شابير، مالكة شركة بينبال للتجارة، بمبلغ 37,878 درهماً باستخدام شيك مزور. وبعد أربعة أيام، تم ترحيل بيري، الذي كان مطلوبًا أيضًا في الهند في قضية عملة مزيفة، إلى مومباي، منهياً هروبه الطويل من القانون.
قدمت شركة شاهينة عناصر ضيافة إلى شركة سبع إمارات للتوابل، وهي شركة واجهة يديرها بيري في يونيو 2023. تم الإبلاغ عن الاحتيال لأول مرة من قبل خليج تايمز.
ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع خليج تايمز على قنوات واتساب.
قالت شاهينة لـ خليج تايمز: “لقد بدأت عملي لتوي. فقدان تلك الأموال كان ضربة كبيرة”. “لكنني لم أكن مستعدة للانسحاب ببساطة. كنت أعلم أنه إذا نظر الأشخاص المناسبون في القضية، سيتم اتخاذ إجراء. أخبرني كثيرون آخرون فقدوا حتى أكثر مني أن الأمر لا يستحق المتابعة، وأنه لن يؤدي إلى أي مكان. لكنني كنت مؤمنة بهذا البلد ونظامه القانوني. كنت أعتقد بصدق أن الإمارات العربية المتحدة ستقف إلى جانب المظلومين”.
تذكرت كيف أن بيري تلاعب بالنظام. “كان يعرف كيف يعمل النظام. لم تكن أي من الشركات باسمه. استخدم أشخاصًا عاطلين عن العمل من الهند كواجهة. ولكن عندما التقى بي، قدم نفسه كمالك. وهذا ما ساعد في القبض عليه.”
أشادت شاهينة بشرطة عجمان لأخذ شكواها بجدية والتصرف بسرعة. “إذا وصلت القضية إلى هذه المرحلة، فإن الفضل يعود إلى شرطة عجمان.”
أشارت إلى أن عائلتها كانت أكبر دعم لها. “اليوم، نحن جميعاً فخورون بأننا مررنا بهذه التجربة معاً.”
شاهينة شابير
حكمت المحكمة لشاهينة بمبلغ 41,878 درهم كتعويضات مادية ومعنوية، محملة بيري وأحد المتهمين الآخرين المسؤولية المشتركة. “أشعر بالارتياح. لقد تحقق العدالة”، قالت. “تابعت هذه القضية ليس فقط من أجلي، بل لأظهر لأصحاب الأعمال الصغيرة الآخرين أنه يستحق المعركة. كما يوجه رسالة واضحة بأن الاحتيال لن يُقبل هنا. هذه التجربة عمقت ثقتي بالنظام.”
أظهرت التحقيقات التي أجرتها خليج تايمز، المدعومة بشهادات من أصحاب الأعمال المتضررين وتوثيق للمعاملات، أن نموذج الاحتيال الذي اتبعه بيري كان بسيطًا ولكنه فعال. كان يقوم بإنشاء شركات تبدو شرعية بمكاتب وتراخيص تجارية، ثم يتظاهر كموظف. بمجرد الحصول على البضائع باستخدام شيكات مزورة، كان الملاك المفترضون يخرجون بسرعة من البلاد. وفي الوقت نفسه، يتم بيع البضائع لأطراف ثالثة.
تم ربط بيري بما لا يقل عن اثني عشر من هذه الشركات، وفقًا لتحقيقنا. وتشمل هذه الشركات رويال للتجارة العامة، وبرازا للتجارة العامة، ولايف لاين للتجارة الجراحية، وسليم للأجهزة الكهربائية.
مويدينبا أومير بيري
قالت ي.ي، سيدة أعمال فضلت عدم الكشف عن اسمها الكامل: “خسرت بضائع بقيمة 60,000 درهم لشركة رويال للتجارة العامة في عام 2016. أشعر بالارتياح لرؤية العدالة تتحقق أخيرًا.”
تم اعتقال بيري في أغسطس 2023 وبقي في السجن حتى إدانته في 16 يونيو. وفي 20 يونيو، تم تسليمه إلى الهند، حيث يواجه تهمًا في قضية رفعتها وكالة التحقيق الوطنية (NIA)، وهي الهيئة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب في الهند. تتعلق القضية بتهريب أوراق نقدية هندية مزيفة. وقد أصدرت الإنتربول مذكرة حمراء ضده في عام 2013.
وفقًا للسلطات الهندية، تتبعت وكالة التحقيقات المركزية (CBI)، وهي أعلى هيئة تحقيق في الجرائم في الهند، بيري بمساعدة شبكة الإنتربول العالمية.
رفضت عائلة بيري التعليق على إدانته أو تسليمه.
