تقوم السلطات الضريبية في الهند بالتحقيق فيما إذا كانت شركة جين ستريت قد انتهكت قوانين الضرائب من خلال تسجيل الأرباح عبر كياناتها في سنغافورة في تداولاتها المشتقة في السوق الهندية، حسبما ذكر ثلاثة مصادر أُحيطت علمًا بالأمر.
عمليات التفتيش في مكاتب الشركة التجارية الأمريكية في الهند من قبل قسم ضريبة الدخل مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وفقًا لما قالته المصادر. وذكر مصدر حكومي أُحيط علمًا بالأمر لاحقًا أن موظفي جين ستريت لم يتعاونوا.
تأتي استفسارات السلطات الضريبية بعد حظر مؤقت من قبل مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI)، وهو المنظم السوقي، الذي اتهم علنًا الشركة بالتلاعب في مؤشرات الأسهم من خلال مراكزها المشتقة.
نفت جين ستريت اتهامات SEBI، لكنها لم تقدم أي تعليقات عامة حتى الآن بشأن التحقيق الضريبي. ولم ترد الشركة على طلب رويترز للتعليق الذي أرسل إلى مقرها في الولايات المتحدة يوم الاثنين بشأن التطورات الأخيرة.
لم يرد قسم ضريبة الدخل في الهند على طلب رويترز للتعليق.
تقوم السلطات الضريبية بالتحقيق في ما إذا كانت جين ستريت قد انتهكت القواعد العامة لمكافحة التهرب الضريبي (GAAR) باستخدام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA) بين الهند وسنغافورة للتهرب من الضرائب على الأرباح الكبيرة التي حققتها من تداولات المشتقات الهندية، حسبما قالت المصادر الثلاثة.
رفضت المصادر الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.
تم تصميم اتفاقية DTAA لمنع فرض ضرائب مزدوجة على المقيمين، بينما تعطي القواعد العامة لمكافحة التهرب الضريبي (GAAR) بلدًا الحق في رفض فائدة ضريبية معينة إذا تم استخدامها فقط للتهرب الضريبي.
تقوم السلطات الضريبية الهندية بدراسة ما إذا كانت جين ستريت قد سجلت أرباحًا أكبر في مراكزها المشتقة في السوق الهندية عبر كياناتها في سنغافورة كوسيلة لتقليل العبء الضريبي، وفقًا لما أضافت المصادر الثلاثة التي أُحيطت علمًا بالأمر.
أظهر أمر الحظر الصادر من SEBI في 4 يوليو أن جين ستريت حققت أكثر من 4 مليارات دولار من التداول في الهند من يناير 2023 إلى مايو 2025.
حققت كياني جين ستريت في الهند – JSI Investments و JSI2 Investments – أرباحًا بلغت 39.35 مليار روبية هندية (448.23 مليون دولار)، وحققت جين ستريت سنغافورة أرباحًا بلغت 256 مليار روبية (2.92 مليار دولار) وكيانها في هونغ كونغ، جين ستريت آسيا للتجارة، حقق أرباحًا بلغت 69.30 مليار روبية هندية (789.39 مليون دولار)، كما أظهر الأمر.
إذا أظهر تحقيق قسم الضرائب أن القواعد الضريبية قد تم انتهاكها، قد يتم إصدار مطالبة ضريبية لجين ستريت، حسبما قال المصدر الثالث.
تحاول السلطات الضريبية الوصول إلى حسابات جين ستريت التي تُدار في الخارج، أضافوا.
قال المصدر الثاني إن SEBI قدمت لقسم الضرائب تفاصيل الأرباح والخسائر لأربع كيانات من مجموعة جين ستريت التي تم ذكرها في أوامرها.
لم ترد SEBI على الفور على طلب رويترز للتعليق.
